Annonce
Erhverv

Dansk tilsyn giver Swedbank-datterselskab hvidvaskpåbud

© Bob Strong / Reuters/Reuters
Det danske finanstilsyn har bedt Swedbanks datterselskab om at skærpe hvidvaskkontrol i Danmark.

Finanstilsynet har onsdag givet en række påbud til SEB Kort Banks danske filial. To af dem omhandler direkte kontrollen med hvidvask.

SEB Kort Bank er et datterselskab af den svenske storbank Swedbank. Det har et dansk filial, der ifølge Finanstilsynet udbyder betalings- og kreditkort til både private og virksomheder.

I denne måned har Finanstilsynet været på inspektion i filialen, "som led i det løbende tilsyn i filialen". Moderselskabet Swedbank har for nylig været i svenske mediers søgelys i forbindelse med potentiel hvidvask gennem banken.

I datterselskabets danske filial vurderer Finanstilsynet, at risikoen for at blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er "normal til høj".

Under sin inspektion har tilsynet set sig nødsaget til at give fire påbud til filialen. To af dem har en direkte henvisning til bankens kontrol med hvidvask og finansiering af terrorisme.

Blandt andet indskærpes det for filialen, at den skal hente supplerende oplysninger om kunder, som filialen vurderer er forbundet med en høj risiko for hvidvask eller terrorfinansiering.

Derudover skal filialen sikre, at dens kontroller overholder hvidvasklovens krav.

/ritzau/

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Skjern

Innovest II droppet: Byråd vil hellere renovere Skjerns gamle rådhus

Læserbrev

Læserbrev: Lad centrene, der trækker borgerne i byen, blive i byen

Læserbrev: Indlægget “Lad der ikke gå sognepolitik i sagen” om Innovests husning af de kommunale arbejdspladser havde nogle gode pointer, der førte til den rigtige konklusion i et dilemma. Der savnes nogle tal på økonomien, og jeg kan betvivle, kommunalbestyrelsen har det vigtigste; det tabte skatteprovenu og følgeomkostningerne ved den mistede omsætning i detailhandelen. Butikkerne vil miste omsætning. Ikke blot til nabobyerne, men også til storcentrene i de større byer og til netbutikkerne udenfor kommunen. Det vil koste arbejdspladser, give tomme butikslejemål og tomhed i bymidten. Så på den måde et paradoks, når et erhvervscenter er omdrejningspunktet for at trække kunderne væk fra de små lokale erhvervsdrivende. Vi har jo lige fulgt kampen for købmanden i Stauning, og her er det så i større målestok. Du kan blot se til Esbjerg, hvad det har betydet i Kongensgade, at kontorer er flyttet på havnen. Og omvendt, hvad de gør i Billund for at trække folk til midtbyen. Så byrådet bør have det tabte skatteprovenu og følgeomkostningerne ved den mistede detailomsætning i kommunen med i ligningen. Det er ikke nok med en kort tilbagebetalingstid på investeringen i Excel-arket. Så jeg er enig med Jacob Agerbo i, at der ikke skal gå sognepolitik i sagen. For det handler ikke kun om finansiering og besparelser, men også om tabt detailhandel. Ikke “bare” i Skjern midtby. Men i kommunen. For der ingen garanti for, at omsætningen affødt af butiksdøden bliver i Skjern/Tarm, eller for den sags skyld i kommunen. Så derfor vedkommer det også borgerne udenfor Skjern ... Så herfra skal opfordringen lyde; lad centrene, der trækker borgerne i byen, blive i byen.

Annonce